第四届董事会第九次聚会决议的通告
证券代码：002871 ??????????证券简称：太阳成集团tyc33455ccwww股份 ????通告编号：2022-007
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第四届董事会第九次会议决议的通告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。 |
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一、董事会聚会召开情形
太阳成集团tyc33455ccwww（以下称“公司”）第四届董事会第九次聚会通知于2022年1月14日通过专人送达、电子邮件等方法送达给董事、监事和高级管理职员。聚会于2022年1月19日在公司聚会室以现场和通讯的方法召开。本次聚会应到董事7名 ，实到7名�＞刍嵊啥鲁し肚煳跋壬偌椭鞒� ，公司部分监事、高管职员列席聚会�＞刍岬恼偌⒄倏氨�决程序切合《中华人民共和国公司法》及《太阳成集团tyc33455ccwww章程》的划定 ，正当有用。
二、董事会聚会审议情形
经与会董事充分的讨论和审议本次聚会议案并表决 ，形成如下决议：
1、审议通过《关于与专业投资机构对外投资设立合资公司的议案》
表决效果：赞成7票 ，弃权0票 ，阻挡0票�；竦猛ü�。
董事会以为 ，本次设立合资子公司是公司实验拓展资源市场生长战略的主要行动 ，对公司未来生长具有起劲意义和推行动用。投资公司设立后将成为公司的对外投资平台 ，在相关领域为公司追求、培育合适的有竞争优势的并购或投资项目、标的 ，通过股权投资、参股、并购等方法拓宽公司营业领域 ，增进公司工业谋划与资源谋划的良性生长和工业整合 ，将企业做大做强 ，提升公司的焦点竞争力和盈利能力 ，给投资者以更好的回报 ，切合公司恒久生长战略和全体股东的利益。
赞成公司与上海天诚东泰投资有限公司（以下简称“天诚东泰”）、青岛天诚股权投资基金管理有限公司（以下简称“青岛天诚”）合作建设海南太阳成集团tyc33455ccwww投资有限公司（以下简称“海南太阳成集团tyc33455ccwww” ，最终名称以工商管理部分现实审定为准）。海南太阳成集团tyc33455ccwww注册资源为人民币10,000.00万元 ，其中太阳成集团tyc33455ccwww股份以钱币形式认缴6,000万元（大写：陆仟万元整） ，持有海南太阳成集团tyc33455ccwww股权比例为60% ，天诚东泰以钱币形式认缴3,900万元（大写：叁仟玖佰万元整） ，持有海南太阳成集团tyc33455ccwww股权比例为39% ，青岛天诚以钱币形式认缴100万元（大写：壹佰万元整） ，持有海南太阳成集团tyc33455ccwww股权比例为1%
《关于与专业投资机构对外投资建设合资公司的通告》详见公司于2022年1月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的通告和《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上刊登的通告（通告编号：2022-008）。
三、备查文件
1. 太阳成集团tyc33455ccwww第四届董事会第九次聚会决议；
特此通告。
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董事会
2022年1月20日? ??